公司治理

公司治理

CORPORATE GOVERNANCE

治理文件

董事会成员

董事委员会

治理文件

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2023/08

董事会成员名单与其角色和职能

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08

2022/07

公司章程大纲及细则

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公司章程大纲及细则

08

2022/07

股东通讯政策

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股东通讯政策

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2022/07

股东提名董事的程序

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股东提名董事的程序

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董事会成员

陈永辉

执行董事

陈永辉先生（「陈先生」），47岁，为本集团联合创始人，目前担任本公司的执行董事、董事长兼行政总裁。陈先生于2021年4月26日获委任为我们的董事并于2022年6月15日获调任为我们的执行董事。陈先生负责本集团的整体日常营运及管理，并分管本公司的大消费产品事业部、大消费运营部、品牌市场部及行业研究院。陈先生加入广州市捷妙贸易有限公司（前称广州市玄武信息科技有限公司）（「玄武资讯科技」），担任副总经理至2010年10月。陈先生于1999年6月获得华南理工大学应用数学学士学位，并于2013年10月获得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。

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黄仿杰

执行董事

黄仿杰先生（「黄先生」），55岁，为本集团联合创始人，目前担任本公司的执行董事。黄先生于2021年8月11日获委任为我们的董事并于2022年6月15日获调任为我们的执行董事。于2010年11月至2023年1月期间，黄先生为本公司高级副总裁。黄先生主要分管本公司审计部。于2000年6月至2010年10月，黄先生担任玄武信息科技的副总经理。黄先生于2016年9月获得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。

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李海荣

执行董事

李海荣先生（「李先生」），45岁，为本集团联合创始人，目前担任本公司的执行董事兼高级副总裁。李先生于2021年8月11日获委任为我们的董事并于2022年6月15日获调任为我们的执行董事。李先生主要分管本公司商务合作中心、财务、政府机构、科技、媒体、电信（「FGT」）产品事业部及测试部、cPaaS平台部及客户运营部。在与其他联合创始人创办本集团之前，李先生于1999年9月至2000年5月期间在广州市华工电脑网络工程有限公司任职。于2000年6月至2010年10月，李先生曾任玄武信息科技的高级副总裁。李先生于1999年6月获得华南理工大学应用数学学士学位，并于2013年10月获得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。

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郭海球

执行董事

郭海球先生（「郭先生」），47岁，目前担任本公司的执行董事兼高级副总裁。郭先生于2021年8月11日获委任为我们的董事并于2022年6月15日获调任为我们的执行董事。郭先生主要分管本公司人力资源部、行政和法律事务部及IT管理部。于加入本集团之前，郭先生于1999年至2005年12月期间在金蝶软件（中国）有限公司任职，担任其研发中心项目经理及其开发部经理。此外，于2006年1月至2012年12月，彼在该公司广州分公司担任运营管理部主管及副总经理。郭先生于1999年6月获得华南理工大学应用数学学士学位，并于2019年8月获得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。

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杜剑青

独立非执行董事

杜剑青先生（「杜先生」），46岁，自2022年6月15日起获委任为独立非执行董事。 杜先生自2017年1月起至今一直担任广东圣和胜律师事务所（「圣和胜律师事务所」）的专职律师及于2020年6月至2022年8月期间为GSLawFirm的合伙人。在加入上述律师事务所之前，杜先生于2014年6月至2017年1月在广东凡立律师事务所担任专职律师。在此之前，杜先生于1999年7月及2013年8月期间任职于一间司法机构。杜先生修读了在职研究生课程，并于2008年6月获得中山大学经济法硕士学位，及于1999年7月获得广东财经大学法学学士学位。

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吴瑞风

独立非执行董事

吴瑞风女士（「吴女士」），52岁，自2022年6月15日起获委任为独立非执行董事。吴女士自2020年8月起担任万隆（上海）资产评估有限公司广东分公司的部门经理。在加入该公司之前，吴女士于2014年1月至2016年5月期间在北京恒信德律资产评估有限公司任职，其后于2016年7月至2020年7月在广东中广信资产评估有限公司任职。自2021年6月1日起，吴女士担任深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）合伙人。于1998年1月至2000年12月期间，吴女士在珠海市永安达会计师事务所有限公司担任核数师及项目经理。于2001年1月至2013年12月，彼在大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所担任审计员、项目经理及部门经理。吴女士于1999年6月获得中国注册会计师协会会员资格，并于2000年4月获得资产评估师执业资格。

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邬金涛

独立非执行董事

邬金涛教授（「邬教授」），48岁，自2022年6月15日起获委任为独立非执行董事。邬教授于2003年至2022年期间担任中山大学岭南（大学）学院的工商管理专业副教授。邬教授亦于2003年至2022年期间担任院长助理兼EMBA/MBA中心主任。邬教授于2022年调任为中山大学的工商管理专业副教授，并于其后不再担任中山大学岭南（大学）学院的工商管理专业副教授、院长助理及EMBA/MBA中心主任。邬教授在智能互动及消费者创造力等若干领域拥有逾10年研究经验。彼主要着重于营销管理、客户关系管理、品牌定位及关系营销等研究。邬教授以主编辑身份发表了多篇论文。邬教授于2003年7月获得武汉大学经济管理学院的企业管理博士学位。彼分别于2000年7月及1997年7月获得该大学的经济学硕士学位及工商管理学士学位。

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董事委员会

审核委员会

审核委员会

审核委员会

吴瑞风（主席）、杜剑青、邬金涛

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提名委员会

提名委员会

提名委员会

陈永辉（主席）、杜剑青、邬金涛

提名委员会职权范围 >

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薪酬委员会

薪酬委员会

薪酬委员会

邬金涛（主席）、郭海球、吴瑞风

薪酬委员会职权范围 >

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各委员会订有职权范围，明确规定其权力及职权。各委员会均按已同意的职权范围行事。